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AMBITO
Giurisprudenza (10)Legge (6)
ARGOMENTO
Reati (11)Diritto (6)Impresa e società (6)Pubblica amministrazione (4)
CONCETTO
Reato in genere (11)Delitti (7)Aggiotaggio (4)Reati finanziari (4)
TIPOLOGIA
Sentenza (10)Decreto legislativo (3)Legge (2)Decreto ministeriale (1)
ANNO
2024 (1)2023 (3)2022 (1)2019 (1)
Trovati 16 risultati

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Reati
Reato in genere Delitti
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BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza - Omessa comunicazione al revisore incaricato - Sussistenza - Fattispecie. Integra il delitto di ostacolo all'esercizio ...
Reati Diritto
Dolo Reato in genere Reati societari Delitti Dolo eventuale
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PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Delitto di cui all' art. 2638, comma 2, cod. civ. - Elemento soggettivo - Dolo generico - Significato normativo dell'avverbio “consapevolmente” - Esclusione del dolo eventuale. Il delitto di ostacolo all' ...
Reati
Reato in genere Delitti
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BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Delitto di cui all' art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza - Individuazione - Fattispecie. Quello di cui all' art. 2638, comma secondo, cod. civ. è un delitto di ...
Reati Impresa e società Intermediazione finanziaria Banche Diritto
Contravvenzioni Sanzioni Reato in genere Conflitto di interesse Delitti Aggiotaggio False comunicazioni sociali Reati finanziari Quote sociali
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1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621 del codice civile , ...
Pubblica amministrazione Comunicazioni Procedure Responsabilità civile Lavoro e previdenza Immobili e proprietà Ambiente Reati Concorrenza e mercato Istituzioni e organi Obbligazioni e contratti Persona famiglia e minori Impresa e società Fallimento e altre procedure concorsuali Stampa ed editoria Enti e persone giuridiche Fisco Intermediazione finanziaria Assicurazioni Politica, economia e finanza Banche Professioni Politiche sociali Enti locali Diritto Informatica Notariato
Deliberazioni Motivi della decisione Bancarotta Consob Obbligazioni sociali Persone giuridiche Contratto Consorzio Dossier titoli Stato di insolvenza Prodotti finanziari Delitti contro il patrimonio Imparzialità Segnalazione alla Centrale dei Rischi Reati fallimentari Cittadinanza Bonifico Diritti reali di garanzia Responsabilità oggettiva Organi Associazione Bancaria Italiana Imprenditore Danni non patrimoniali Fido bancario Banca Centrale Europea Passivo fallimentare Intermediari Giroconto Abrogazioni Vigilanza bancaria Conto corrente bancario Avallo Misure di sicurezza Dolo Udienze Procedure concorsuali Adempimento Nullità del contratto Antiriciclaggio Estinzione del contratto Consumatore Prezzo Conto corrente Organismi di investimento collettivo del risparmio Lavoro subordinato Tasso di interesse Professionista Retribuzione Documentazione bancaria Prova Principi costituzionali Attività bancaria Appello Responsabilità amministrativa e contabile Filiale Posta elettronica Mandato Enti pubblici Organi sociali Danno morale Vigilanza sugli intermediari finanziari Spese giudiziali Personale bancario Acquirente Ferie Notaio Banca popolare Mutuo bancario Licenziamento Gruppo bancario Strumenti finanziari Società di persone Indipendenza Beni immobili Buona fede Danni patrimoniali Legittimazione processuale Spese Abitazione Tutela degli investitori Interessi Accordo delle parti Illeciti amministrativi Archivi Legge di stabilità Imposta di bollo Operazioni bancarie Pronti contro termine Cliente bancario Banca centrale Contratti bancari Swap Rappresentanza Imputato Conciliazione Responsabilità penale Colpa Plafond Holding Esercizio del credito Opposizione allo stato passivo Broker Risoluzione del contratto Reato in genere Offerta al pubblico di prodotti finanziari Estinzione del finanziamento Danni Azienda Minaccia Nesso causale Operazioni sul conto corrente Recesso Delitti contro l'ordine pubblico Risarcimento Posta elettronica certificata Imposta sul valore aggiunto Conflitto di interesse Tasso variabile Usura Liquidazione coatta amministrativa Intermediazione finanziaria Vendita Concorrenza Banca in genere Fornitore Società cooperativa Addebiti sul conto Valori mobiliari Pegno Adempimenti fiscali Condizioni generali di contratto Sanzioni amministrative Responsabilità Interessi bancari Centrale dei Rischi Rimborso Giornalista Servizi bancari e finanziari Servizi di investimento Competenza per territorio Banca di credito cooperativo Ricettazione Indagini Procedimento amministrativo Banca d'Italia Revisione legale Polizia giudiziaria Delitti Correntista Banche dati Pagamento Pena Impresa Internet Creditore Abusi di mercato Fondo patrimoniale Sindaco Operazioni e servizi bancari e finanziari Prescrizione Polizza assicurativa Mutuo immobiliare Aggiotaggio Regime fiscale Onorario Trattamento di fine rapporto Società di investimento a capitale variabile Organo monocratico Dolo eventuale Professionalità Liquidazione del danno Società per azioni Capitale sociale Compensi professionali Mercati regolamentati Società controllata Beneficiario Investitore Società a responsabilità limitata Illegittimità Emittenti strumenti finanziari Indennizzo Depositario Scritture contabili Questione di legittimità costituzionale Rendiconto Depositante Valuta Nullità Sanzioni amministrative pecuniarie Valutazione delle prove Indizi di prova Aumento del capitale sociale Diritto di opzione Proposta contrattuale Negligenza Facta concludentia Azione civile Estratto conto Illegittimità costituzionale Interessi passivi Interessi attivi Reclusione Mezzi di prova Reati finanziari Organo collegiale Elezione di domicilio Telefonia Telecomunicazioni Circostanze attenuanti Circostanze del reato Contraente Utili societari Azione penale Competenza Partecipazioni societarie Rating Plusvalenza Difesa processuale Accertamento del passivo Minusvalenza Esperti indipendenti Persone incapaci Pena accessoria Pena detentiva Azioni a tutela della proprietà Associazione per delinquere Confisca penale Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Estinzione del reato Fondazione Parte civile Estorsione Testimoni Recupero crediti Editoria Pubblico ministero Processo penale Fase istruttoria Incompetenza giurisdizionale Venditore Azione esecutiva Ingegnere Società in accomandita semplice Reato continuato Sentenza Prescrizione del reato Diritti reali Fascicoli processuali Pensioni Reddito Società in genere Dirigenti Persona fisica Diligenza Social network Guardia di Finanza Transazione Efficacia del negozio giuridico Mala fede Titoli di Stato Quote sociali Atto costitutivo Statuto Amministratori della società Commissario liquidatore Titoli azionari Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Errore Bancarotta fraudolenta Rappresentanza degli enti Beni strumentali Azione di regolamento di confini Incompetenza per territorio Udienza preliminare Responsabile civile Dibattimento Ne bis in idem Enti commerciali Liquidazione societaria Abuso di informazioni privilegiate Associazioni sindacali e di categoria Indagini preliminari Concorso di reati Rimborso del finanziamento Interrogatorio nel processo penale Condanna alle spese del giudizio Titoli obbligazionari Titoli bancari Magistrati Errore materiale Massima di esperienza Fatto notorio Marketing Concorso di persone nel reato Amnistia Incompatibilità Testimonianza Illeciti civili Colpevolezza Procedimento sanzionatorio Limiti edittali delle sanzioni amministrative Irrogazione delle sanzioni amministrative Prestito obbligazionario Obbligazioni subordinate Consumazione del reato Timore reverenziale Reato permanente Falso in prospetto Azionista Tribunale Banca commerciale Commercialista Denuncia Delega Revoca Merito creditizio Patrimonio personale Euribor Funzione nomofilattica Confessione stragiudiziale Conclusione del contratto Qualifiche professionali Mansioni del lavoratore Giudice del lavoro Prove concorsuali Sequestro conservativo Consiglio di amministrazione Ordine del giorno Indici sintetici di affidabilità Sms Clausole statutarie Ente Parco Pricing
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Venezia sezione PRIMA Penale composta dai Magistrati: 1. Dott. Francesco Giuliano - Presidente 2. Dott. Alberta Beccaro - Consigliere 3. Dott. David Calabria - Consigliere Udita la ...
Impresa e società
Impresa
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2. Fermo restando quanto previsto dall' art. 2638, secondo comma, del codice civile , la direzione generale competente propone al Ministro l'adozione del provvedimento che dispone la perdita da parte dell'impresa della qualifica di impresa sociale, con ...
Reati
Reato in genere
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BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza - Individuazione - Ragioni. L'evento del reato previsto dall' art. 2638, comma secondo, cod. civ. può essere integrato, ...
Pubblica amministrazione Fisco
Amministrazione finanziaria Evasione fiscale
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936. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato ...
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3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2638, secondo comma, del codice civile , gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le ...
Reati
Reato in genere
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BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Azioni ed obbligazioni bancarie acquistate da terzi con denaro proveniente dalla stessa banca - Artificiosa rappresentazione di elementi positivi del patrimonio di vigilanza - Reato di ostacolo all'esercizio ...
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