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Codice penale - Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Comma 1)

anno: 1930

tipologia: Codice

Cassazione penale - Sezione II - Sentenza del 8 marzo 2024 (Ud. 15 febbraio 2024), n. 9923

Sentenza del 2024 pubblicata il 08/03/2024

Procedure Reati Obbligazioni e contratti Intermediazione finanziaria Banche Diritto

Moneta elettronica Contratto Prodotti finanziari Delitti contro il patrimonio Carta prepagata Conto corrente Carta di credito Carta di debito Spese giudiziali Strumenti finanziari Spese Reato in genere Carte di pagamento Intermediazione finanziaria Vendita Furto Delitti Pagamento Pena Autoriciclaggio Circostanze attenuanti Circostanze del reato Contraente Pubblico ministero Appropriazione indebita Motivi del ricorso Causa di non punibilità Spese di procedimento

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ELISABETTA ROSI - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI GIUSEPPE COSCIONI - Relatore - MASSIMO PERROTTI GIUSEPPE NICASTRO ha pronunciato la ...

Cassazione penale - Sezione II - Sentenza del 11 settembre 2019 (Ud. 21 giugno 2019), n. 37606

Sentenza del 2019 pubblicata il 11/09/2019

Comunicazioni Procedure Lavoro e previdenza Reati Impresa e società Banche Diritto

Delitti contro il patrimonio Misure cautelari Riciclaggio Sanzioni Prezzo Spese giudiziali Personale bancario Spese Cliente bancario Truffa Responsabilità penale Reato in genere Responsabilità Indagini Banca d'Italia Delitti Società per azioni Autoriciclaggio Bilancio societario Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Misure cautelari reali Pubblico ministero Processo penale Società in genere Ricorso per cassazione Ne bis in idem Imprese estere Indagini preliminari Sequestro preventivo Metalli e pietre preziose Violazione di norme Beni personali

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai signori: Ceppino Rago - Presidente Alfredo Mantovano - Consigliere Pierluigi Cianfrocca - Consigliere Giuseppe Sgadari - Consigliere est. ...

Cassazione penale - Sezione II - Sentenza del 5 luglio 2018 (Ud. 05 luglio 2018), n. 30399

Sentenza del 2018 pubblicata il 05/07/2018

Procedure Reati Impresa e società Banche Diritto

Diritti reali di garanzia Riciclaggio Sanzioni Conto corrente bancario Dolo Conto corrente Spese giudiziali Spese Contratti bancari Privilegi Responsabilità penale Reato in genere Responsabilità Ipoteca Delitti Autoriciclaggio Società a responsabilità limitata Cancellazione dell'ipoteca Estinzione dell'ipoteca Misure cautelari reali Pubblico ministero Ricorso Ricorso per cassazione Ne bis in idem Causa di non punibilità Principio di legalità Sequestro preventivo

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DAVIGO PIERCAMILLO - Presidente RAGO GEPPINO - Rel. Consigliere FILIPPINI STEFANO - Consigliere COSCIONI ...

Cassazione Penale - Sezione II - Sentenza 18 aprile 2018, n. 17235 (Ud. 17 gennaio 2018) - Massima rv. 272652 - 01

Sentenza del 2018 pubblicata il 18/04/2018

Reati Diritto

Riciclaggio Responsabilità penale Reato in genere Delitti contro l'ordine pubblico Responsabilità Delitti Autoriciclaggio Ordine pubblico e buon costume

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REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE - Riciclaggio - Autoriciclaggio - Soggetto non concorrente nel reato presupposto - Riciclaggio, nell'interesse dell'autore o del concorrente nel reato - Presupposto, di danaro, beni o altre utilità provenienti ...

L. 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in ... - Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio (Comma 2)

Legge del 2014 vigente dal 01/01/2015

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2. All' articolo 648-ter, primo comma, del codice penale , le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».