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D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività ... - Art. 4 - Poteri generali di vigilanza e di indagine (Comma 7)

Decreto legislativo del 2024 vigente dal 14/09/2024

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7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199 , 200 , 201 , 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

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Corte di Giustizia europea - Sezione Grande - Sentenza 23 novembre 2021, causa C-564/19

Sentenza del 2021 pubblicata il 23/11/2021

Procedure Lavoro e previdenza Reati Professioni Diritto

Giustizia europea Uffici giudiziari Professionista Retribuzione Indipendenza Mandato di arresto europeo Imputato Reato in genere Sanzioni disciplinari Responsabilità Pena Procedimento disciplinare Illegittimità Ammenda Competenza Arresto Pena pecuniaria Pena detentiva Pubblico ministero Processo penale Gratuito patrocinio Tutela giurisdizionale Udienza preliminare Contumacia Incompatibilità Colpevolezza Revoca Poteri del giudice Atti giuridici Interprete e traduttore Traduzione degli atti

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Articolo 5 - Qualità dell'interpretazione e della traduzione - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all'informazione nei procedimenti penali - Articolo 4, paragrafo 5, ...

Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza 19 luglio 2019, n. 32373 (Ud. 4 giugno 2019) - Massima rv. 276831 - 04

Sentenza del 2019 pubblicata il 19/07/2019

Procedure Reati

Reato in genere Indagini Processo penale Giudizio abbreviato Procedimenti speciali Indagini preliminari

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PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Dichiarazioni contenute in denunzie e querele presentate dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari – Utilizzabilità ai fini della decisione – Sussistenza – Divieti di cui all' art. ...

L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 - Art. 9 - Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28

Legge del 2005 vigente dal 13/12/2018

Pubblica amministrazione Procedure Reati Persona famiglia e minori Impresa e società Fisco Attività produttive Intermediazione finanziaria Politica, economia e finanza Banche Diritto

Deliberazioni Consob Prodotti finanziari Anagrafe tributaria Merci Misure di sicurezza Consumatore Prezzo Strumenti finanziari Strumenti derivati Illeciti amministrativi Archivi Banca centrale Imposte dirette Colpa Promotori finanziari Titolo esecutivo Autorità creditizie Reato in genere Agenti di cambio Imposta sul valore aggiunto Intermediazione finanziaria Fornitore Sanzioni amministrative Responsabilità Centrale dei Rischi Servizi bancari e finanziari Procedimento amministrativo Banca d'Italia Delitti Pena Abusi di mercato Segreto d'ufficio Operazioni e servizi bancari e finanziari Verbale Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio Aggiotaggio Politica monetaria Mercati regolamentati Società controllata Onorabilità Emittenti strumenti finanziari Società quotata Sanzioni amministrative pecuniarie Sanzioni amministrative accessorie Reclusione Multa Reati finanziari Partecipazioni societarie Informazione privilegiata Pena pecuniaria Pena accessoria Esponenti aziendali Pena detentiva Confisca penale Parte civile Pubblico ministero Processo penale Reddito Guardia di Finanza Sede legale Debito pubblico Pubblica amministrazione Abuso di informazioni privilegiate Riscossione coattiva Procedimento sanzionatorio Contestazione dell'illecito amministrativo Violazione di norme Giudizio di opposizione

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2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni in materia di abuso di ...

Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza 14 maggio 2018, n. 21315 (Ud. 5 aprile 2018) - Massima rv. 272948 - 01

Sentenza del 2018 pubblicata il 14/05/2018

Reati

Imputato Reato in genere

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IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE - Dichiarazioni accusatorie rese da un imputato a carico di altro imputato nel medesimo procedimento - Avviso ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Condizioni. In tema di prova testimoniale, ...

Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza 5 marzo 2018, n. 9989 (Ud. 19 gennaio 2018) - Massima rv. 272537 - 01

Sentenza del 2018 pubblicata il 05/03/2018

Procedure Reati

Mezzi di ricerca della prova Sequestro probatorio

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PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI - Documentazione contenente informazioni relative a segreto professionale - Segreto giornalistico - Necessità di previo avvertimento - Esclusione. In tema di sequestro ...

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 - Art. 2 - Modifiche alla parte II del decreto

Decreto legislativo del 2017 vigente dal 26/08/2017

Pubblica amministrazione Comunicazioni Procedure Impresa e società Fisco Intermediazione finanziaria Banche

Consob Anagrafe tributaria Società di gestione del risparmio Vigilanza sugli intermediari finanziari Succursale Imposte dirette Imposta sul valore aggiunto Banca in genere Centrale dei Rischi Banca d'Italia Impresa Verbale Gestori di fondi di investimento alternativi Pubblico ufficiale Telefonia Telecomunicazioni Comunicazione elettronica Imprese di investimento Reddito Guardia di Finanza Pubblica amministrazione

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4. Dopo l' articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Poteri informativi e di indagine). - 1. La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione ...

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - Art. 6-bis - Poteri informativi e di indagine (Comma 6)

Decreto legislativo - Testo unico del 1998 vigente dal 26/08/2017

Impresa e società Intermediazione finanziaria Banche

Intermediazione finanziaria

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6. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199 , 200 , 201 , 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

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L. 7 ottobre 1969, n. 742 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Art. 1 (Comma 2)

Legge del 1969 vigente dal 21/08/2015

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La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall' articolo 201 del codice di procedura penale . (2)

Cassazione Penale - Sezione II - Sentenza 27 ottobre 2011 (Ud. 29 settembre 2011), n. 38927 - Massima rv. 251118 - 01

Sentenza del 2011 pubblicata il 27/10/2011

Reati Diritto

Misure cautelari Nullità Misure cautelari personali Data certa

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MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE - Richiesta di applicazione di misura cautelare priva di data certa - Nullità - Esclusione - Ragioni. In tema di misure cautelari, non è causa di nullità o di ...