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D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento n. 1889/2005 - Art. 3-bis - Trattenimento temporaneo del denaro contante (Comma 1)

Decreto legislativo del 2008 vigente dal 17/01/2025

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1. Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonché quanto previsto dall' articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , ...

D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli ... - Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (Comma 1)

Decreto legislativo del 2024 vigente dal 17/01/2025

Pubblica amministrazione Procedure Concorrenza e mercato Obbligazioni e contratti Import-export Sicurezza Privacy Intermediazione finanziaria Banche Diritto

Protezione dei dati personali Moneta elettronica Contratto Trattamento dei dati personali Sistemi informativi Intermediari Carta prepagata Conto corrente Titoli di credito Monopolio Carta di debito Cambiale Ricorsi amministrativi Assegno bancario Dogana Dati personali Intermediari finanziari Traveller's cheques Garante per la privacy Pagherò cambiario Carte di pagamento Dati identificativi Fornitore Sanzioni amministrative Banconote Pagamento Monete metalliche Beneficiario Sanzioni amministrative pecuniarie Consegna della cosa Guardia di Finanza Ricorso gerarchico Provvedimento amministrativo Codice doganale Applicazione della legge Proroga Processo amministrativo Terrorismo

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1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo le parole: « regolamento (CE) n. 1889/2005 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio ...

Cassazione Penale - Sezione IV - Sentenza 4 ottobre 2024, n. 36940 (Ud. 18 settembre 2024) - Massima rv. 287064 - 01

Sentenza del 2024 pubblicata il 04/10/2024

Procedure Reati

Delitti contro il patrimonio Prova Reato in genere Furto Delitti Circostanze del reato Circostanze aggravanti Sentenza Testimonianza

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REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA - Furto di energia elettrica - Attività di verifica del verificatore dell'Enel - Natura ispettiva di tipo ...

Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza 5 luglio 2024, n. 26527 (Ud. 11 aprile 2024) - Massima rv. 286792 - 01

Sentenza del 2024 pubblicata il 05/07/2024

Procedure Reati Fisco

Prova Reato in genere Verbale Mezzi di prova Processo verbale di constatazione

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PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza - Soggetti non destinatari della verifica - Utilizzabilità - Ragioni - Emersione di indizi di reità - Utilizzabilità - Condizioni. Il ...

Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza 18 marzo 2024, n. 11167 (Ud. 14 dicembre 2023) - Massima rv. 286043 - 01

Sentenza del 2024 pubblicata il 18/03/2024

Procedure Reati

Prova Reato in genere Polizia giudiziaria Mezzi di prova Testimonianza

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PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Attività ispettive e di vigilanza - Testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria sui comportamenti tenuti dall'indagato in presenza di indizi di reato a suo carico - Utilizzabilità ...

Cassazione penale - Sezione III - Sentenza del 11 gennaio 2024 (Ud. 16 novembre 2023), n. 1250

Sentenza del 2024 pubblicata il 11/01/2024

Comunicazioni Procedure Reati Alimenti e bevande

Reato in genere Indagini Polizia giudiziaria Delitti Alimenti Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Pubblico ministero

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Giulio Sarno - Presidente - Aldo Aceto Stefano Corbetta Alberto Galanti - Relatore - Giuseppe Noviello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ...

Cassazione penale - Sezione III - Sentenza del 18 ottobre 2023 (Ud. 12 settembre 2023), n. 42490

Sentenza del 2023 pubblicata il 18/10/2023

Pubblica amministrazione Procedure Reati Obbligazioni e contratti Persona famiglia e minori Impresa e società Enti e persone giuridiche Fisco Diritto Notariato

Luogo dell'adempimento Sanzioni Misure di sicurezza Dolo Prova Organi sociali Spese giudiziali Spese Imputato Imposte dirette Colpa Reato in genere Imposta sul valore aggiunto Adempimenti fiscali Sanzioni amministrative Responsabilità Indagini Polizia giudiziaria Delitti Pagamento Pena Impresa Prescrizione Dolo eventuale Nullità Sanzioni amministrative pecuniarie Evasione fiscale Reclusione Circostanze attenuanti Circostanze del reato Difesa processuale Pena accessoria Pena detentiva Confisca penale Estinzione del reato Testimoni Pubblico ministero Fase istruttoria Diritto di difesa Reato omissivo Sentenza Prescrizione del reato Ricorso Fascicoli processuali Reddito Società in genere Persona fisica Dichiarazione dei redditi Guardia di Finanza Sede legale Atto costitutivo Amministratori della società Residenza fiscale Ricorso per cassazione Beni strumentali Accertamento delle imposte Dibattimento Motivi del ricorso Imprese estere Esterovestizione Polizia amministrativa Spese di procedimento Applicazione della legge Revoca Nuove prove

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Gastone Andreazza - Presidente - Andrea Gentili Luca Semeraro Stefano Corbetta - Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA ...

Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza 22 giugno 2023, n. 27148 (Ud. 17 maggio 2023) - Massima rv. 284735 - 02

Sentenza del 2023 pubblicata il 22/06/2023

Procedure

Indagini Processo penale Indagini preliminari

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INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Campionamento dei rifiuti - Natura di accertamento tecnico - Condizioni - Ragioni - Conseguenze. In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di ...

Cassazione Penale - Sezione V - Sentenza 9 dicembre 2021, n. 45253 (Ud. 27 ottobre 2021) - Massima rv. 282286 - 01

Sentenza del 2021 pubblicata il 09/12/2021

Reati

Delitti contro il patrimonio Furto Delitti

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INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Furto di energia elettrica - Attività di verifica del personale dell'ente erogatore - Applicabilità dell' art. 360 cod. proc. pen. - Esclusione. L'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di ...

Cassazione Civile - Sezione V - Sentenza 7 dicembre 2021, n. 38750 - Massima rv. 663201 - 01

Sentenza del 2021 pubblicata il 07/12/2021

Fisco

Imposte dirette Imposte e tasse Avviso di accertamento Reddito Accertamento delle imposte

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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - Utilizzazione di elementi e dati acquisti dalla Guardia di finanza - Rispetto dei principi e delle norme tributarie - Sufficienza - Limiti - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ...